Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt und kontrolliert alle Bereiche des Finanzwesens in der Schweiz. Die Aufsichtsbehörde führt und veröffentlicht unter anderem eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, für die eine solche erforderlich wäre.
Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben. Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen.
Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter https://www.finma.ch/de/finma-public/warnliste/
Anleger, die ihr Geld bei möglicherweise unerlaubt tätigen Anbietern investiert haben, sollten frühzeitig anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen, um ihr Kapital zu schützen. Die im Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Kanzlei Bender & Pfitzmann aus Düsseldorf bietet betroffenen Anlegern eine kostenlose Ersteinschätzung an, welche Möglichkeiten es gibt, ihr Geld zurückzuerhalten.
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FINMA-Warnliste 2020
(Stand 18.08.2021)
- 10CryptoMarket
- 500-index
- Advance Kredit Plus GmbH
- AG3 Partners GmbH
- Ahrenfels Group
- Ai Markets
- Altesso
- Ambic Royal Trust Bank Limited
- APEEX INVESTMENT & TRADINGS LTD; APEEXINVESTMENT TRADING LTD
- Aron Asset Management
- AskoBID
- ASPEN Investment LLC
- Atwood Stanley Asset Management
- Audemart
- Bank Popular
- BannerPeak
- Barkley Associates
- Bicore Mining
- Bit-Holdings
- Bitalium
- BlackLight SA
- Blackstone500
- Brokermasters
- Bubblext
- BudsFX
- Capital Grow Group
- CapitalFunds
- Cartwright & Brown Wealth Advisory
- CfdSwiss
- CHS Premium
- Clarksdale Capital
- CoiniPro
- Coinyards
- CONSENCCO Holdings Financial Corporation
- Crypto-Com; CryptoCOM
- Dash-Trader
- Deutsche Crypton
- Dreyfus Corporation
- EasyWerben
- Elektronik Service AG
- EOS Markets
- EPICS Investment
- Ethereum-Global
- European lnvestment Systems
- Fairtrade International AG
- FDI Funds
- Finach Bank
- Finance of Swiss
- Firstcrest bank
- Flat Innovations AG
- Forexbullish
- Furmann & Partner AG
- GCE Capitals
- Geneva Capital Group
- Glaser Financial Group
- Global Finance Flux
- Global Financial Credit
- Global Investment Bank & Capital Trust
- Global Trading Surveillance Authority
- GlobalPensionFund
- Golden Sky Capital
- Hardman & Brookes
- HBC Market
- HC Invest Group SA
- Hedge Capital
- Holbert & Greaves
- https://azbit.com/; https://token.azbit.com
- https://emmegiconsulenzesagl.com/
- https://sam-ag.com/
- https://swissfinancialstandards.ch/
- https://swissmarketindex.com
- Huber Group Invest
- IAL Ltd
- iCapital Consultants; I Capital Limited
- ICT Innovative Crypto Technology
- Inquot Investing Group
- Investo Brokers
- JP Finance; Jean Pierre Technologies LTD
- Jubilee ACE Ltd.
- Jürg Götze Asset Management
- Kaze Blockchain Solutions
- KeperCoin
- KlickDeals GmbH
- LCP Fund
- Logic IQ LLP
- LTC Markets
- Lugano Trade Ltd.
- Markets Swiss
- MCC Group, MCC Capital Gmbh, MC Capital Gmbh, MCC Oil and Gas, MCC Holding
- MDX500
- Myhash Token
- Neo Capital Group Ltd.
- Neo-Chain
- OTC Market Sàrl
- Paragon Finance
- Parilease (UK) Wealth Management
- PetronPay
- PRIMECAPITEC
- Privilege Group International
- ProFinanzen
- Qualion Finance
- Quantum Banking Trust & Estate AG
- RA Solar Technologie Investment GmbH
- Renaissance Swiss Bank
- Resolute Cryptotrading
- RothKapital
- Rothschild and Wexler Capital (R.A.W. Capital)
- ROX Capital AG
- RoyalsFX
- SAS aquisition & sales AG
- SCHÖNBÄCHLER (SCH) INVESTMENTS SÀRL
- Segitz Finance
- Signum Finanz LLC
- Simplex Finance / Simplex Financial
- Suisse Investment Group LLC AND BANKING SERVICES
- Swiss Crypto Bank
- Swiss General Credit LLC
- Swiss Market
- Swiss Market Service
- Swiss Prime; Swiss Prime Limited
- Swiss Traders
- Swiss500
- Swisscrypto365
- Swisscryptocap
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- SWISSTRADE EXCHANGE
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- Technische Isolierung Schweiz GmbH
- TheKryptoBank; KryptoBank (AG)
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